Перевод миллионов в Чехию

[Guest OlegVolk]

где вы такие банки находите?

[divisor 0]

сегодня "специально" находим. но скоро - во всех банках евросовка!

[Zeb Stump 7641]

Циркуляры ЕЦБ распространяются на зону евро. ЦБ ЧР руководствуется гумазеями ОЭСР ...

[divisor 0]

спасиб за уточнения. но имхо одна бочка...

 

кстати знакомый француз говорил что у них предприятиям консультанты прямо советуют иметь минимум 2 счёта. ибо один могут закрыть в любой день без объяснения причин. там не чехи со словаками со своими чёткими 60 дней выповеди.

[Zeb Stump 7641]

ибо один могут закрыть в любой день без объяснения причин.

Закрыть не могут. Могут приостановить движение по счету...

[divisor 0]

Закрыть не могут. Могут приостановить движение по счету.

 

ну как-то так да. приостановить и прислать выповедь. или ничего не прислать и ждать чем дело закончится. деньги не заберут - и на том спасибо.

[buster 1827]

приостановить

 

А вот приостановить могут и в Чехии.

[divisor 0]

А вот приостановить могут и в Чехии.

 

были кстати преценденты когда так делали по инициативе банка а не указанию суда/фискальных органов?

[Zeb Stump 7641]

А вот приостановить могут и в Чехии.

Если финоперация по заключению банковского "антилегализатора" подпадает под определение сомнительной или подозрительной... ;-)

[СамиМыНеМестные 0]

Ну, налом-то десятку на рыло можно через границу везти без декларации. Вот вокруг этого и ищите то "золотое число", которое можно переводить без опасений, что кто-то заинтересуется. Плюс-минус.

[Zeb Stump 7641]

Да вези хоть миллионы и налом/золотом/брульянтами, если чемоданы вместительны и дома налоги уплачены ;-)

[irina80 75]

Товарищи, переводившие миллионы, вас чешская полиция не беспокоила? мне в банке сказали, что если на мой счет придет крупная сумма, то банк будет обязан сообщить в полицию, а полиция может мной заняться. Были такие случаи?

[ess 1218]

наверное зависит от крупности суммы и источника перевода. но вообще, мне кажется, что банк сообщит не в полицию, а в финанчак, а уже те могут заинтересоваться и в случае серьезных подозрений уже подключать полицию.

ока еще не слышал, чтоб к физическому лицу возникали вопросы о происхождении нескольких миллионов крон пришедших с родины, со счета на его-же имя.

[Subudaj 27]

Мне в банке доводилось писать какую-то бумажку о причине перевода из-за рубежа и генеза денег (давно). Что самое смешное - перевод был копеечный и из ЕС.

[Qot 13]

Скорее всего, имелось в виду, что как только будет крупный перевод (3 года назад в KB мне говорили >400 тыс.), либо подряд идущие более мелкие трансакции, в сумме дающие ту же сумму, банк может вежливо поинтересоваться, что за деньги и откуда.

Потом звонили, отправил им отсканированные договоры купли-продажи и всё.

 

Очень "профессиональный" подход со стороны банка, я бы после таких слов уточнил, не дурость ли это конкретно этого клерка, и если нет, то нарезал оттуда.

Можно подумать, речь о переводах из Сирии в США.