Guest OlegVolk Nahlásit příspěvěk Odesláno October 30, 2013 где вы такие банки находите? Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
divisor 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 30, 2013 сегодня "специально" находим. но скоро - во всех банках евросовка! Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Zeb Stump 7641 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 30, 2013 Циркуляры ЕЦБ распространяются на зону евро. ЦБ ЧР руководствуется гумазеями ОЭСР ... Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
divisor 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 30, 2013 спасиб за уточнения. но имхо одна бочка... кстати знакомый француз говорил что у них предприятиям консультанты прямо советуют иметь минимум 2 счёта. ибо один могут закрыть в любой день без объяснения причин. там не чехи со словаками со своими чёткими 60 дней выповеди. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Zeb Stump 7641 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 30, 2013 ибо один могут закрыть в любой день без объяснения причин. Закрыть не могут. Могут приостановить движение по счету... Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
divisor 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 30, 2013 Закрыть не могут. Могут приостановить движение по счету. ну как-то так да. приостановить и прислать выповедь. или ничего не прислать и ждать чем дело закончится. деньги не заберут - и на том спасибо. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
buster 1827 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 30, 2013 приостановить А вот приостановить могут и в Чехии. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
divisor 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 30, 2013 А вот приостановить могут и в Чехии. были кстати преценденты когда так делали по инициативе банка а не указанию суда/фискальных органов? Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Zeb Stump 7641 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 30, 2013 А вот приостановить могут и в Чехии. Если финоперация по заключению банковского "антилегализатора" подпадает под определение сомнительной или подозрительной... ;-) Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
СамиМыНеМестные 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno November 3, 2013 Ну, налом-то десятку на рыло можно через границу везти без декларации. Вот вокруг этого и ищите то "золотое число", которое можно переводить без опасений, что кто-то заинтересуется. Плюс-минус. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Zeb Stump 7641 Nahlásit příspěvěk Odesláno November 3, 2013 Да вези хоть миллионы и налом/золотом/брульянтами, если чемоданы вместительны и дома налоги уплачены ;-) Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
irina80 75 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 4, 2014 Товарищи, переводившие миллионы, вас чешская полиция не беспокоила? мне в банке сказали, что если на мой счет придет крупная сумма, то банк будет обязан сообщить в полицию, а полиция может мной заняться. Были такие случаи? Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
ess 1220 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 4, 2014 наверное зависит от крупности суммы и источника перевода. но вообще, мне кажется, что банк сообщит не в полицию, а в финанчак, а уже те могут заинтересоваться и в случае серьезных подозрений уже подключать полицию. ока еще не слышал, чтоб к физическому лицу возникали вопросы о происхождении нескольких миллионов крон пришедших с родины, со счета на его-же имя. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Subudaj 30 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 4, 2014 Мне в банке доводилось писать какую-то бумажку о причине перевода из-за рубежа и генеза денег (давно). Что самое смешное - перевод был копеечный и из ЕС. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
Qot 13 Nahlásit příspěvěk Odesláno October 4, 2014 Скорее всего, имелось в виду, что как только будет крупный перевод (3 года назад в KB мне говорили >400 тыс.), либо подряд идущие более мелкие трансакции, в сумме дающие ту же сумму, банк может вежливо поинтересоваться, что за деньги и откуда. Потом звонили, отправил им отсканированные договоры купли-продажи и всё. Очень "профессиональный" подход со стороны банка, я бы после таких слов уточнил, не дурость ли это конкретно этого клерка, и если нет, то нарезал оттуда. Можно подумать, речь о переводах из Сирии в США. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky