Денежные переводы

[Strannik]

QUOTE (Ket_za_rulem @ Nov 3 2005, 14:53) а вот "крупняк" встречается редко, хотя и не менее важен

У кого он есть , те знают , как с ним обращатся. И как его переводить. И используют , как правило , "внебанковские" каналы.

[Guest OKa]

Поддержу Strannika

5-10 лет назад в Москве был даже такой термин "Обналичка". Те люди и делали переводы...

[Strannik]

Эти люди никуда не исчезли.

[Джон]

А вопросец подкинуть можно?

Если переводится сумма на частный счёт клиента в Чехии, то существует ли максимум, и каков он, чтобы не придрались: А пошто деньги к Вам на счёт льются? Потому, что здесь именно в такой конторе сказали, что лучше если будут переводится по 5000 евро в неделю. А так ли это на этой стороне не узнать. Спасибо.

[Strannik]

Для банка - разницы нету, что 5000 , что 50000. В любом случае, нужно указывать цель перемещения денег. Для налоговой - тоже самое. Обоснуйте и переводите, хоть миллион.

[Depakin]

А как можно обосновать перевод денег со своего счета здесь на свой счет там, что бы это не вызывало вопросов? Скажем, когда решу жилье покупать?

[Strannik]

Например, как перевод своих сбережений, продажа недвижимости или пуйчка.

[Dim]

Практика показывает, что переводы 50-70 тыс. USD или Евр вопросов в здешних банках не вызывают.

[Gelo]

А как можно обосновать перевод денег со своего счета здесь на свой счет там, что бы это не вызывало вопросов? Скажем, когда решу жилье покупать?

Буквально пару дней назад задавал подобные вопросы в офисе Райффайзен банка в Москве. Нарисовал такую ситуацию: есть валютные счета и у меня и у супруги и здесь и в Европе. Необходимо как-то переправить N-ную сумму денег ТУДА. Была получена следующая информация. Они без вопросов переправят сумму денег на Твой же счет ТАМ, но при предоставлении справки из нашей налоговой о том, что налоговая знает что у меня ТАМ есть счет в банке. На вопрос "а можно ли обойтись без налоговой?" ответили , что тогда лучше переправлять небольшими суммами (не более 5000$) со своего счета ЗДЕСЬ на счет супруги ТАМ с указанием в графе основание "подарок". Тогда не требуется никаких справок. Правда предупредили, что делать это часто не рекомендуется., а то службу безопасности банка это заинтересует и начнуться проверки. Сказали что безопасно это делать раз или два в месяц.

Кстати, может кто подскажет, суммируются ли наличность и чеки при пересечении границы? Ведь перевозить можно не более 10 000$. Или можно 10 000 в наличности и 10 000 в чеках?

[sUs]

Gelo Дата Сегодня, 12:23

Ведь перевозить можно не более 10 000$.

 

Россия с 1 июля снимет ограничения на ввоз и вывоз капитала

С 1 июля 2006 года Россия снимет ограничения на ввоз и вывоз капитала, заявил министр финансов Алексей Кудрин в Екатеринбурге. "1 июля Россия снимает ограничения на ввоз и вывоз капитала, действовавшие после дефолта 1998 года", - сказал он, выступая на заседании совета при полпреде президента РФ в Уральском федеральном округе.

 

По словам Кудрина, "мы накопили необходимый потенциал, чтобы считаться страной с

совершенно стабильной валютой, устойчивость которой гарантирована на многие годы

вперед при любом варианте развития событий", передает РИА Новости.

 

Министр финансов отметил, что после снятия всех ограничений привлекательность российской

валюты резко возрастет, что станет дополнительным аргументом для иностранных инвесторов вести здесь бизнес.

 

В настоящее время закон "О валютном регулировании и валютном контроле" предусматривает резервирование средств по валютным операциям капитального характера при ввозе и вывозе капитала.

 

В соответствии с законом, все операции с валютой делятся на "текущие", которые не требуют

лицензии ЦБ на их осуществление, и "операции, связанные с движением капитала" (капитальные), которые в обязательном порядке требуют наличия разрешения ЦБ.

 

Вступивший в силу в прошлом году закон о валютном регулировании и валютном контроле снял большинство ограничений на перемещения валютных средств через границы.

Но при этом до 1 января 2007 года за Банком России оставлено право вводить обременения по валютным операциям капитального характера. Законом также предусмотрено,

что с 1 января 2007 года ограничения по валютным операциям капитального характера отменяются.

 

Ранее в Минфине заявляли, что рассматривается возможность отмены ограничений ранее установленного законом срока.

 

Инф. Здесь

[Джон]

Если не ошибаюсь, то речь идёт о юр.лицах. А частники как и раньше?

[Eureka]

Вопрос отправки денег со счета физ. лица в России на счет физ. лица в Чехии рассмотрен. Дарю, вот и весь вопрос.

А может ли ЮРидическое лицо (российская фирма) отправить средства на личный счет физического лица в чеш. банке? Каково будет основание платежа (не подарок же или финансовая помощь)? Опять же сумма и насколько можно частить?

[StYlus.]

Строго говоря, в сообщении по ссылке не сказано, что Россия снимет ограничения. Там сказано, что министр сказал, что снимут ограничения :^) Судя по тексту, никаких формальных оснований для этого нет. Боюсь, что слова министра, да ещё вот "Ранее в Минфине заявляли, что рассматривается возможность отмены ограничений ранее установленного законом срока", за такие основания не катят :^)

[sUs]

Федеральный закон О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

 

Здесь ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

[Gelo]

Действительно, ссылки на нормативный документ отменяющий лимит движения валюты нет. И скорее всего, все это относится к юридическим лицам. Нужно поискать актуализированные документы таможни по поводу физлиц

 

Федеральный закон О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

 

Здесь ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Воооот.... это интересно почитать..... Спасибо!