это ты просто с неправильной стороны смотришь.
если иметь доступ к базам гугла лицокниги вконтактега твитора, операторов инторнета а так-же мобильных операторов, то вполне легко можно автоматически составить граф связей на любого пользователя.
а дальше дело техники
- тусит в группе "чучмалла айхамала" - повышаем подозрительность
- телефон часто появляется в одно время в одной локации с телефоном подписчика имама "абердыхпердыха" - повышаем подозрительность
...
в т.ч. можно восстанавливать неявные связи, например аккаунт в твиторе и мыло в гугле через акк в лицокниге. или телефон привязать к анонимному пользователю инторнетов по косвенным параметрам - например сходка группы из 10 чел, где 1 телефон неизвестно чей, но все 10 лиц тусят в лицокниге.
вот так, учитывая массу критериев уже можно сказать - это 100500 йоханов адамсов, они нам не интересны, а вот тут есть группка непонятных товарищей - за ними надо уже поподробнее следить.
за один раз это все сделать - очень тяжело и ресурсоемко, а вот на постоянной основе, в фоне...
была же на хабре статейка о исследовании института какого-то, что по 4м геолокационным точкам можно с малой ошибкой идентифицировать пользователя.
думаю что у амеров на этой ниве сейчас выделяется и потребляется целая куча разного рода грантов, понятно что много из этого будет попилено, но что-то даст плоды.