Перевод денег между физическими лицами

[ess]

У знакомых возник вопрос:

Человек А из страны АА (не EU), переведет человеку Б живущему в Чехии, на его счет в чешском банке некоторую сумму, допустим 100 тысяч крон.

Оба два человека не являются ни родственниками, ни однофамильцами. Перевод не имеет отношения к коммерции, допустим, парень переводит девушке или девушка парню.

 

У кого могут возникнуть вопросы к такой операции (и могут ли) ?

Как сделать правильно ?

Какой бумажкой регламентируются такие операции ?

[buster]

Скорее всего тебе никто не задаст никакого вопроса. Но могут. И у тебя должно быть внятное объяснение. Опять же если парень девушке переводит, то если они не состоят ни в браке, ни в зарегистрированном партнерстве, то по чешским законам для налогового резидента - это таки доход. 15% ставочка.

[buster]

Можно оформить как займ в частном порядке, но это вилами по воде писано. Я тебе вроде свой опыт в более простой ситуации рассказывал.

[Andruxa]

Проблемы могут возникнуть в стране АА. Здесь не думаю, что кто-то обратит внимание на такую сумму. 

[ess]

9 минут назад, buster сказал:

Можно оформить как займ в частном порядке, но это вилами по воде писано. Я тебе вроде свой опыт в более простой ситуации рассказывал.

Да это я помню, но сумма была побольше.

[buster]

20 минут назад, Andruxa сказал:

Проблемы могут возникнуть в стране АА.

Платить (и каяться) вроде еще нигде не запрещали. Или за принцип - "мои деньги - как хочу, так и трачу" не действует? (ну, разумеется, если не бородачам)

[ess]

В России, валютный контроль запрещает

Там много исключений, но, если не ошибаюсь, исключения для резидент-нерезидент нет.

[buster]

Как раз я без проблем переводил деньги от резидента к нерезиденту. Валютный контроль может быть для юр.лиц и действует в этом направлении, но для физ.лиц нет. Ну по крайней мере года два назад с этим проблем еще не было.

[Zeb Stump]

3 часа назад, buster сказал:

Скорее всего тебе никто не задаст никакого вопроса.

Если страна не в "черном списке ЕС"

[buster]

Только что, Zeb Stump сказал:

Если страна не в "черном списке ЕС"

Это да. Но я не предполагаю, что у @ess знакомые из этого списка стран  

[cesr]

1 час назад, buster сказал:

Опять же если парень девушке переводит, то если они не состоят ни в браке, ни в зарегистрированном партнерстве, то по чешским законам для налогового резидента - это таки доход. 15% ставочка.

чегоо.. с какой радости? а если мужик мужику и они не пидо партнеры?) цитату в студию
только плиз без "мне так сказали в банке"

[buster]

8 минут назад, cesr сказал:

чегоо.. с какой радости? а если мужик мужику и они не пидо партнеры?) цитату в студию

И если мужик мужику. И с той радости, что если это дарение между людьми, не состоящими в близком родстве, то это доход. И на него есть налог. Цитату ищи в налоговом кодексе. Я когда решал для себя вопросы налогов, там всё подробно читал. Если тебе действительно важно - открывай и читай. А если потрындеть, то это не ко мне.

[Zeb Stump]

2 часа назад, buster сказал:

Это да. Но я не предполагаю, что у @ess знакомые из этого списка стран  

Ты не поверишь, но такие страны, как США, Швейцария, Япония, Гонконг, Австралия, Новая Зеландия включены в "белый список" ЕС только в 2008 году ;-)

[ess]

36 минут назад, buster сказал:

Как раз я без проблем переводил деньги от резидента к нерезиденту.

Я слепошар

 

Статья 6. Валютные операции между резидентами и нерезидентами

... осуществляются без ограничений

5 минут назад, Zeb Stump сказал:

Ты не поверишь, но такие страны, как США, Швейцария, Япония, Гонконг, Австралия, Новая Зеландия включены в "белый список" ЕС только в 2008 году ;-)

А где можно поглядеть на список ? Страна не Россия и не exUSSR.

[Zeb Stump]

1 час назад, ess сказал:

Я слепошар

 

А где можно поглядеть на список ? Страна не Россия и не exUSSR.

члены ОЭСР или ФАТФ