Для тех, кто переводит деньги из России

[peyuri 0]

Хех, самое главное в танке - не бздеть. Во всех смыслах.

[Knopka 0]

Но подвзбздануть, в смысле, подлить масло нужно

[peyuri 0]

Но подвзбздануть...

Интересно, а у чехов есть слова с шестью согласными подряд? Или мы как всегда, чехее всех чехов?

[lovermann 5]

Интересно, а у чехов есть слова с шестью согласными подряд? Или мы как всегда, чехее всех чехов?

Тут за чехами не поспеть

http://www.lingvisto.org/cze/plej_longa_vorto.html

(последний параграф)

[MaxS 0]

Может, это параноидально слишком - так объясните, что я ошибаюсь.

да именно параноидально.

Ну хорошо, возьмем Вас физ лицо.

Вы отправили получили определенные суммы ну меньше 20-30 тыс за 1 операцию

кому до Вас какое дело? ну вот что с Вас конструктивно спросят и на каком основании? Да фрилансеров налоговиков любящих срубить на постсовестком пространстве уйма.

Так они охотятся за юр. лицами.

Ну что с физ лица взять? сказал бабушка подарила или наследство или одолжил..

да кому Вы нужны

у Вас есть реальные примеры? на каком основании боитесь?

вот Василий такой-то отправил деньги туда-то, к нему домой явились люди в масках и.. ну попросили.. поделиться?

 

Да именно банк может просто исходя из своих регламентов и правил поинтересоваться.

Им важна репутация и чтобы всякие там не отмывали через них грязные деньги (хотя многие и не отказываются )

 

В крайнем случае Вам задаст вопрос банк. Информацию о Ваших финансовых операциях они никому не могут (точнее не должны) разглашать. Разве что если прокуратура запросит всвязи там с уголовным делом.

Даже если из разряда фантастики кто-то вне банка спросит " а что это за денги Вы отправляли"

А Вы в лоб "а кто Вам предоставил такую информацию и на каком основании"

Получение информации о Ваших банковских операциях под большим вопросом, чем сами Ваши операции.

 

Выбирайте надежные банки и им доверяйте.

Да придите в отделение вашего банка и просто поговорите с менеджером.

Сколько что куда можно слать.. ну не звери же они.

Upraveno November 5, 2006 uživatelem MaxS

[Setka 0]

Правильно, забейте. Как уже сказано было, паспорт при любом случае банк потребует. А стучать в коминтет по мониторингу, да ради бога! Никого там такие суммы не интересуют.

Заинтересует тогда, когда операция пройдет на крупную сумму и фамилия у вас окажется "не славянская" скажем так...

[xander 0]

Я консультировался у своего банкира (ЖБ) по этому вопросу и он все толково разъяснил:

1. Банк не сообщает в налоговую о переводах по личным счетам.

2. Банк поделиться информацией с полицией если вы проходите по уголовному делу и есть санкция

3. Банк может направить информацию в международное агентсво по борьбе с отмыванием денег если перевод кажется подозрительным по источнику (оффшоры вроде Невады, Кокосовых всяких островов и тд), но это собственно ничего не означает, если вы реально ни в чем не завязаны.

4. Переводы из надежных стран и банков могут быть сколько угодно большими - ничего никуда не сообщается. Приводился пример с переводом в 10 муликов.

[xander 0]

эти примечания касаются ЧР ессно

[Mr N 0]

Xander,

 

1. Речь шла о мониторинге в России, если я не ошибаюсь.

2. По Чехии почти так, но не совсем...

[dzyncz 0]

Пример

На прошлой неделе пришли деньги по контракту из РБ в ЧР. (юрлицо), Сумма небольшая . Из банка позвонили и попросили для зачисления денег сбросить фактуру.

Upraveno November 6, 2006 uživatelem dzyncz

[householder 0]

Непонятно, об чем шумим. В законе как была пороговая сумма 600 тыщь, так и есть. Журналюги опять утку запустили?

[Джон 0]

Сейчас перегоняем деньги из РФ со счёта юридического лица на частный счёт в Чехии. Платежи по 18 тысяч евро. Никаких проблем пока нет и надеюсь, что не будет.

[xander 0]

там ключевое слово было "РБ". Да и от банка в Чехии наверное зависит. У всех разная разборчивость. Да и потерять клиента гоняющего по 18 тыс евро (ого-го входные комиссионные) хочется меньше чем того кто гоняет по-маленьку

[dzyncz 0]

Помаленьку это в 2 раза больше.

Дальше на той же неделе не было разрешено послать деньги из латвийского банка ( счет юр. лица) на частный счет в ЧР.

[Джон 0]

Входные комиссионные на "нашу" сумму составили всего 1500 крон. Не думаю, что это большая сумма.