Для тех, кто переводит деньги из России

[Dmitry]

--

[householder]

Увы, но в России все банковские переводы контролируются соответствующими органами. когда перевод (все легально) между двумя физ.лицами одного российского банка (в почти 100 тыс. рублей) арестовал ОБЭП..и закончилось все очень плачевно

Ну вот, очередная "развесистая клюква"... ОБЭП сам не принимает решений об аресте имущества. Это лишь опера, выполняющие постановление следователя в рамках возбужденного уголовного дела. И какое отношение этот "страшный" случай имеет к заданной темее?

[Kelt]

Сейчас перегоняем деньги из РФ со счёта юридического лица на частный счёт в Чехии. Платежи по 18 тысяч евро. Никаких проблем пока нет и надеюсь, что не будет.

Будут, но не со стороны России а со стороны чешских фискальных органов

[Dim]

На прошлой неделе пришли деньги по контракту из РБ в ЧР. (юрлицо), Сумма небольшая . Из банка позвонили и попросили для зачисления денег сбросить фактуру.

 

Нэ вим, цто то было! Какая, в пень, фактура??

Из той же самой РБ, в ту же самую ЧР, регулярно, и всякие разные суммы, и большие и не очень.

НИКТО НИКОГДА НИЧЕГО не спрашивал. В ЧР естесссно...

[Mr N]

Kelt, не нагнетай, please!

 

Dim, спросить могут, святое право банка. Твое святое право не предоставить. Но тогда, уверен, банк подаст сведения о подозрительной сделке в FAU. Может и так передают, а ты об етом просто не знаешь...

[Kelt]

Mr N,ни в коем случае не нагнетаю.

Человеку перевели деньги со счёта фирмы, и именно у этих фискальных органов появились вопросы.

Проблема решена была, но нервы ему попортили.

 

ЗЫ будем считать мой предыдущий пост ИМХОй

[dzyncz]

И тем не менее, впервые за 9 лет позвонили из банка и попросили сбросить документ на основании чего пришли деньгииз РБ. Согласились на фактуру факсом.

[Джон]

Деньги переводятся по договору, договор всегда можно предоставить...

[xander]

Кельт, а что за банк в ЧР был?

 

ЗЫ специально интересовался именно чешской стороной вопрос - нет такого вопроса был ответ. Банк не обязан сливать данные и утверждается что не сливает. А потребовать могут только в случае уголовного дела. Интересна юридическая сторона вопроса.

[Джон]

xander +1.

По поводу вопросов с чешской стороны.

[dzyncz]

Если честно то переводить деньги от юрлица физлицу очень стремно. Потом ходи, доказывай. Проще другими путями. ( См. тему Дима про Кипр). ИМХО

[Джон]

Если небольшие суммы, то в Москве можно через "Юнистрим". Всего 1,5% от суммы. Причём переводят как долларах так и в евро.

[dzyncz]

Я чего-то не пойму. Ведь речь идет о безналичных деньгах на фирме. КАк можно пересылать через Юнистрим,и др.?

[xander]

Если честно то переводить деньги от юрлица физлицу очень стремно. Потом ходи, доказывай. Проще другими путями. ( См. тему Дима про Кипр). ИМХО

 

Или как вариант открыть счет в том же UBS (есть отделение и в Праге), пересылать от юрлица туда, а оттуда - на счет физлица в обычном банке (хотя зачем это делать - не понятно, проще тогда держать свои счета в Шв. банке, а еще лучше - в Лихтенштейнском). Просто если через "компанию в зоне льготного налогообложения", то это не решает вопроса - вы конечно можете пользоваться деньгами компании в свою пользу как угодно, но перевод на свой личный счет вызовет (если вызовет) те же самые вопросы фискальных огранов (хотя сомнительно мне). То что с них уплачены уже условные налоги эти фискальные органы нисколько волновать не будет, их будет волновать ваш подоходный налог с полученных дивидендов. А как я слышал в ЧР нет разделения на доходы от дивидендов, capital gain, и проч. - все просто суммируется в конце года. Вот тут будет выгодно отсутствие статуса налогового резидента - доходы не из ЧР налогом в ЧР облагаться не станут. Но эт хорошо только для "укрепившихся", кому деньки считать не нужно.

[dzyncz]

А на каком основании фирма заплатит вашему USB? Что в назначении платежа? Кто получатель? А валютное регулирование в РБ и РФ никто не отменял, и какой банк ппропустит такую платежку?