Перевод миллионов в Чехию

[divisor 0]

На счёт в Чехии вы не сможете положить свыше 14к евро наликом

 

Вроде по ЕС до 25к планку подняли. Или это внутренние заморочки ЧР?

[Zeb Stump 7641]

Так что переводите по 5к долларов с русского банка в чешский и будет всё хорошо.

 

А если больше? Неужели тоже

 

Надо будет предъявить документы о происхождении средств.

:^)

[Newline 14]

Я получал на счет большую сумму. Позвонили из банка, попросили доложить происхождение денег. Написал заявление, что это возврат долга. Всё

[Gleb 0]

Не будет лишним ознакомиться для общего развития.

Zákon 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

 

В качестве примера некоторые параграфы:

Povinné osoby

Podezřelý obchod

Povinnost identifikace

Kontrola klienta

Výjimky z povinnosti identifikace a kontroly klienta

Výjimka z povinnosti uvádět informace o plátci při převodech peněžních prostředků

Zvláštní ustanovení o osobách přijímajících hotovost 15 000 EUR nebo vyšší

Oznamovací povinnost při přeshraničních převozech

 

 

[Strannik 1]

На счёт в Чехии вы не сможете положить свыше 14к евро наликом. Надо будет предъявить документы о происхождении средств.

 

Не неси плиз чушь. Положить наликом можно практицки любую сумму. А из "документов" достаточно сказать, откуда финансы. К примеру, выручка от наркоторговли. :-)

[ocean 1]

Наверное между личным и фирменным счетом разница есть?

То есть даже не столько между личным и фирменным, а даже твоим личным и моими личным.

Будет забавно, если на свой личный счет я положу 500 тысяч выручки, думаешь моих слов им хватит?

[Strannik 1]

Будет забавно, если на свой личный счет я положу 500 тысяч выручки, думаешь моих слов им хватит?

 

Для банка - это нормально. А вот налоговая, уже будет интересоваться, откуда у тебя выручка.

[MaxS 0]

Если бы она самая интересовалась именно банковскими транзакциями частных лиц, им бы не хватило всех денег налогоплательщиков для поддержания подобной деятельности.

[Newline 14]

А налоговую то это заинтересует только когда вы на проверку в финанчак попадете. Разве нет?

Банк просто обязан известить центральный банк о происхождении средств зачисленных на счет. Это в качестве борьбы с... ну вы знаете (тут просто нельзя это слово набирать).

 

[Radius 0]

А вопрос по теме или риторический? Хотя ответ один и тот же. Разве что инструменты разные.

Вопрос был по теме. Дарить 30% государству, бывшим резидентам, как-то несправедливо.

Было бы понятно, если нерезидентом человек был изначально.

 

Открыть счет в ПЧРБ в Москве (за углом от чешского консульства), а по приезду в ЧР откроете счет в его дочке (Evropsko-Ruska Banka).

И в том и в другом банке можете открыть счета в долларах, Евро, кронах и рублях (конвертировать сможете где будет удобнее).

 

На страничках этого банка, не нашел филиалов в других городах России.

 

p.s: Недвижимость можно выгодно продать, даже потеряв статус резидента.

Как один из вариантов, оформить договор-дарение на близкого родственника.

[Zeb Stump 7641]

Как один из вариантов, оформить договор-дарение на близкого родственника.

 

 

... и продать квартиру через три года владения родственником.

[Шестой 17]

Не неси плиз чушь. Положить наликом можно практицки любую сумму. А из "документов" достаточно сказать, откуда финансы. К примеру, выручка от наркоторговли. :-)

 

Я ничего не несу. Я в конце прошлого года попытался покласть денег на личный счёт. Не вышло

На счёт фирмы хоть миллионы клади, нет вопросов.

[ocean 1]

А что за банк?

[Шестой 17]

Чешска Споржителна.

 

[Strannik 1]

Чешска Споржителна.

 

Видимо, побочка такая, "бабушкинская". Не должно быть проблем.

 

С КБ у меня точно никогда не было. До 100т. Евр складывал налом, вопрос-ответ, и нет проблем.