Paypal и налоги ....

[MaxS 0]

0!

Во всяком случае люди приводят реальные примеры и факты, да?

Все чем Вы парировали это

:"скажите а каким образом ебанка не зачисляла денежки пришедшие из-за границы , требуя документы на основании чего они пришли"

Ну это их право требовать и Ваше право их не предоставить. Зачем строить страшные байки о следящем большом брате. Ваш случай не дальше воплей о злодеяниях PayPal.

Вы можете прийти в банк "ныне усопший e-banka" и объяснить, что это Ваш личный перевод, личных сбережений. Если же все совсем туго, Вы элементарно возвращаете деньги обратно и обращаетесь к услугам другого банка, не задающих идиотских вопросов.

При открытии счета, просто спросите, каков у них регламент переводов, какие подтверждения они могут требовать и при каких суммах. Что страшного задать подобный вопрос?

А у страха глаза велики, это факт.

[dzyncz 0]

Вот абсолютно терпеть не могу истеричек. Обьясняю, что и ебанка( вполне кстати работающий, пусть с другим маителем) и ЧСОВ реально не зачисляли деньги требуя документов на основании чего они ( деньги) пришли. Далее я хотел бы помотреть на ваш художественный свист которым вы тут заливаетесь, когда деньги пришли не с вашего личного счета, а от какой-либо компании или офшора , вот тогда всю свою желчь будете выплескивать на работников банка, и с вашей суммы сдерут еще кусочки для отправки их обратно, если так хотите. Дурдом ,бред, маразм. А о законе или его проекте обязывающий закладывать вас нотариусу, адвокоту, буху, банку не слышали? Я говорю о том , с чем столкнулись мне знакомые люди, и где я дожен был бегать по банкам и разруливать, а не рассуждаю прекраснодушно об этом как вы , никогда в это дерьмо не вляпывавшись. Кстати ЧСОБ просто без обьяснения причин взял да и закрыл счет , на который капали хорошие суммы ,показавшийся ему подозрительным. Трундеть,

это не мешки ворочать. А реальные факты я мусолить не буду , этика есть у всех вроде как,

особенно по денежным делам, вы или младенец или провокатор.

[MaxS 0]

Далее я хотел бы помотреть на ваш художественный свист которым вы тут заливаетесь, когда деньги пришли не с вашего личного счета, а от какой-либо компании или офшора

Это надо читать как: "Я бы посмотрел на тебя если бы ты был глупым?" А если нет?

 

и с вашей суммы сдерут еще кусочки для отправки их обратно,

целых 20-40$? omg

 

и где я дожен был бегать по банкам и разруливать,

Стоп, стоп. Так по банкам или по налоговым органам, куда по Вашим словам банк должен сдать?

 

ЧСОБ просто без обьяснения причин взял да и закрыл счет

Имеет полное право. Остаток они конечно же себе не присвоили.

Чтобы не выглядеть глупо, повторяю нужно общаться с банком ДО операций в которых сомниваетесь, а не

и где я дожен был бегать по банкам и разруливать

после.

[dzyncz 0]

По банкам уважаемый по банкам, банк увидев доки, все таки зачислил. Но бегать таки пришлось.

[MaxS 0]

По банкам уважаемый по банкам, банк увидев доки

Тоесть если что, знаем к кому обращаться?

Я уже 100 раз повторял. Все что делает банк, либо любая другая финансовая структура, она делает прежде всего с целью уберечь себя. Отнюдь ни с целью выполнить долг перед родиной и сдать клиента непонятно за что, непонятно кому.

[dzyncz 0]

А вам легче будет от этого? Вам бегать и доказывать, и тема как раз о том что такие косяки возможны. Кто предупрежден , тот вооружен. И вообще у меня создалось впечатление что все это демагогия. Сначала о том что можно засылать ,что хочешь и сколько хочешь все ништяк, а потом -" я 100 раз предупреждал" Dixi. И боже меня упаси бегать по вашим или еще чьим-либо делам по банкам ,да и налоговым.

[turikz 0]

...и ебанка( вполне кстати работающий, пусть с другим маителем) и ЧСОВ реально не зачисляли деньги требуя документов на основании чего они ( деньги) пришли.

 

Далее я хотел бы помотреть на ваш художественный свист которым вы тут заливаетесь, когда деньги пришли не с вашего личного счета, а от какой-либо компании или офшора , вот тогда всю свою желчь будете выплескивать на работников банка, и с вашей суммы сдерут еще кусочки для отправки их обратно, если так хотите...

Уточняю обратный пример: Райффайзен. Деньги от американской LLC со счетом в Латвии приходят на личный счет. В немалых регулярных размерах. Приходишь регулярно и снимаешь все за месяц. Вопросов не задавали. Хотя допускаю, что просто забили, а иногда не забивают.

[katka-spb 0]

всем добрый день!

если оторваться от конкретных примеров, то после вашей ...мм.. дискуссии в последних постах возник такой теоретический вопрос:

вот, например, в РФ на банки государством возложены функции агентов валютного контроля - есть закон и инструкции ЦБ, определящие, какие документы и в каких случаях банк обязан затребовать у клиента при проведении валютных операций. Когда банк не обязан (а он обязан почти всегда) банк по своей инициативе может попросить документы, относящиеся к валютной операции, а при отказе клиента их предоставить - отказать в проведении операции.

Все эти документы подшиваются по досье и хранятся в банке, и банк обязан предоставлять информацию по требованию налоговых, таможенных и правоохранительных органов, судов, прокуратуры и т.п., борьба с терроризмом опять же... Банки еще между собой обмениваются подобной информацией , но это уже на основании джентельменских соглашений или скорее -под угрозой закрытия корреспондентских счетов.

 

собственно сам вопрос: а как в Чехии обстоит дело с валютным контролем/борьбой с терроризмом на уровне банка? - определены ли законом требования к банкам - какие документы они могут или обязаны запрашивать у клиентов?

как это выглядит на практике -я уже поняла

[turikz 0]

а как в Чехии обстоит дело с валютным контролем/борьбой с терроризмом на уровне банка? - определены ли законом требования к банкам - какие документы они могут или обязаны запрашивать у клиентов?

как это выглядит на практике -я уже поняла

Не думаю, что все договоренности Министерства ЧР - ЧНБ - банки известны общественности. Иначе каков смысл?

[katka-spb 0]

Не думаю, что все договоренности Министерства ЧР - ЧНБ - банки известны общественности. Иначе каков смысл?

 

Нет, все договоренности- это вряд ли, конечно…

Имела в виду установленные законом нормы –хотя бы для того, чтобы клиенты знали свои обязанности – м.б., по каким-то конкретным платежам/поступлениям необходимо отчитываться - предоставлять в банк определенные документы в установленные сроки и т.п.

Например, м.б., это сделки с недвижимостью или ценными бумагами или….

м.б. решающее значение имеет сумма операции (или сумма договора…)

м.б. -страна отправителя или банка-отправителя … (вдруг есть какой-то список оффшорных зон стран, операции с которыми подлежат обязательному контролю…)

 

Просто если установлены какие-то конкретные требования /обязанности/сроки для клиентов по предоставлению в банк подтверждающих документов - неплохо было бы их знать, наверное, а то вдруг потом окажется, что все давно нарушено ….

 

Что-то, вероятно, оставляют на усмотрение банков, поэтому каждый банк действует по своему внутреннему положению, поэтому в аналогичных ситуациях разные банки ведут себя по–разному: одни настойчиво спрашивают документы, а других это не интересует.

Но какие-то нормы - что-то, утвержденное законом, - есть или все-таки нет?

интересно просто...