Россиянам живущим за границей грозит штраф!

[buster]

Ну даже пусть так. Речь о том, что блокируют-то не белые-пушистые счета. Верно?

И руководствуются-то ведь не российским законодательством, а некими соглашениями, которые Чехия подписала.

[Zeb Stump]

Видимо, есть признаки подозрительной/сомнительной операции.

[SergeN]

Ну, т.е. деньги нажиты преступным путем? Иначе на каком основании они заблокированы? Допускаю, что есть уголовное дело, по которому отслеживаются денежные потоки, а средства замораживаются везде, где только можно. Что тут неправильно?

 

"преступным путем" тут не причем, я же писал выше, что на основании того, что гражданин РФ совершал валютные операции не проведя их через Рос банк, т.е. того закона, который цитировался в статье от Т.С.

 

Все таки мне кажется, что это таки связано с покупкой сбербанком вольксбанка, который с 28 фераля 2013 окончательно трансформировался в сбербанк sberbankcz.cz

[buster]

т.е. того закона, который цитировался в статье от Т.С.

 

Статья изобилует странными формулировками. К тому же это чисто внутренние российские нормы. Чехи не могут лишь из-за этого заблокировать счет. Что-то вам ваши знакомые не договаривают.

 

В любом случае даже странная статья говорит не о блокировке счета, а о "штрафе от 75 до 100% от суммы операции".

 

Все таки мне кажется, что это таки связано с покупкой сбербанком вольксбанка, который с 28 фераля 2013 окончательно трансформировался в сбербанк sberbankcz.cz

 

А каким боком Фольксбанк тут?

[Qot]

Уважаемые, я вроде в "болтовне" замечен никогда не был.

Тем не менее, вы занимаетесь именно этим

 

Каким образом наблюдая со стороны (а точнее, получая информацию от третьих лиц) можно до чего-то докопаться? Даже наблюдая за животными этологи такую чушь городили в дневниках наблюдения, что караул.

Какой-то адвокат, какие-то потерпевшие. Можно подумать, с вами этот адвокат делится всем, ничего не тая?

 

Капитан Блад про такое говорил: "Где-то на побережье Перу? Лавассер, это несерьёзно".

[GFM]

Видимо, есть признаки подозрительной/сомнительной операции.

 

Начиная с пары тыщ евро - уже операция сомнительная. От десяти тысяч - очень сомнительная.

[Zeb Stump]

Признаки устанавливает не банк. Есть соответствующие межгосорганизации, которые издают циркуляры. На основании этих циркуляров ЦБ страны (в зависимости от степени участия в мго) издает свои указивки.

И сумма операции не является определяющей составляющей ;-)

Например: со своего на свой и оба банка "белые", какие могут быть вопросы вне зависимости от суммы.

Небольшие, но систематические платежи на обезличенный счет, стопудово вызовут вопросы.

Зы: Кстати, при наличии соответствующего положения в соответствующем договоре законодательство одной страны может применяться на территории другой...

[Zeb Stump]

Правительство одобрило поправку в законе о центральном реестре банковских счетов физических и юридических лиц. Об этом сегодня сообщил премьер Чехии Богуслав Соботка, который считает, что этот шаг поможет бороться с отклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

 

Отвечать за работу реестра будет Чешский национальный банк, который ежедневно будет его обновлять. В случае необходимости налоговые, исполнительные или судебные органы, а также информационные службы и финансовое аналитическое подразделение смогут за 24 ч узнать о существовании счетов у фирмы или человека. Больше не нужно будет связываться с десятками банков и финансовых организаций, а также рисковать из-за утечки информации в особо деликатных случаях. Тем не менее, данные об остатке на счете государство получить не сможет. Оппозиция критикует новый закон как очередное ограничение свободы человека.

 

Реестр должен появиться через 16 месяцев после вступления нового закона в силу. В Министерстве финансов предполагают, что реестр заработает в первой половине 2018 г.

 

Какое неожиданное совпадение. В 2018 году Россия должна присоединиться к CRS, системе автоматического обмена информацией.

Если кто не знает - она и сейчас обменивается, так что по поводу подачи информации о своих зарубежных счетах можно не беспокоится, это будет для вас "приятным" сюрпризом от налоговой

[Kotig]

Ну с этим всё понятно, те кто сомневаются просто забыли (или никогда не знали) что Аль-Капоне сгнил в тюряге вовсе не убийства и грабежи.

Ещё хождение налички ограничить ну скажем до цены гамбургера с сыром - и будет всем счастье!