Перевод миллионов в Чехию

[kaa 49]

Возможностей надурить российских валютных контролёров - масса. Вы только что открыли для себя первую.

 

Намёк. Еще в разных странах нет отчеств, так что можно отправлять на имя такого же человека, как вы. С другим отчеством. И заявлением про ближайшего родственника.

[Korch 1]

отправлял неоднократно много.

во-первых написал заявы в российскую налоговую об открытии счета. у них взял спавку и отнес в банк рассийский. когда деньги пришли в местный банк на третий раз позвонили спросили откуда деньги- ответил- перевод личных сдедств сосчета на счет. На пятый -десятый перевод позвонили попросили ченить из серии- откуда же?

взял в родной налоговой свои декларации с их штампиком за последние пять лет и оригиналы отдал в чешский банк- они плясали от восторга. типа лучших документов быть не может

[Korch 1]

З.Ы. если проблема с декларацией -продайте мопед/афто(эта хрень должна быть больше трех лет в вашем владении), за миллион или пять , договор купли продажи у нотариуса подпишите. Продайте брату/свату(денег дайте чтоб купил) . и пусть переведет прям на счет в банке. далее см выше.

З.Ы.Ы. кстати наш родной сбербанк делает это проще всех)))

[Voldemar 0]

В чешских банках ФИО получателя идет как доп.опция.

Что мне помешает отправить деньги на свой счет, указав в российском банке, что это номер счета жены?

 

Ни в одном рос банке у Вас не примут перевод без указания ФИО получателя. Причина - 115-ФЗ и сопутствующие доки по борьбе с отмыванием денег и идентификацией выгодоприобретателей и тд и тп.

Даже голову себе этим не забивайте. Это невозможно.

[kaa 49]

Даже голову себе этим не забивайте. Это невозможно.

Перечитайте предположение ещё раз.

[Voldemar 0]

Перечитайте предположение ещё раз.

 

Что именно перечитать? Что Вам не понятно?

[kaa 49]

Это вам не понятно.

Речь шла о переводе на счет получателя, но с умышленно некорректным именем. И о том, что в чешских банках может не проводиться сопоставление номера счета и имени владельца.

 

Отмечу, что есть еще возможность открыть счет с несколькими диспонентами, и хотя формально владельцем счета будет один человек, зачислять туда средства смогут все диспоненты.

[Voldemar 0]

Это вам не понятно.

Речь шла о переводе на счет получателя, но с умышленно некорректным именем. И о том, что в чешских банках может не проводиться сопоставление номера счета и имени владельца.

 

Отмечу, что есть еще возможность открыть счет с несколькими диспонентами, и хотя формально владельцем счета будет один человек, зачислять туда средства смогут все диспоненты.

 

А вот и нет! Перечитайте еще раз, обратите внимание на слова "идет как доп.опция", т.е. ОПЦИОНАЛЬНО или другими словами - можно не указывать, а в слух пояснить, что это счет жены.

 

В чешских банках ФИО получателя идет как доп.опция.

Что мне помешает отправить деньги на свой счет, указав в российском банке, что это номер счета жены?

 

Вот и Zeb Stump понял это также:

 

Например в в Споржителне в поручении по переводу в евро фамилия и имя отправителя и получателя - обязательный реквизит.

 

Если бы Вы были знакомы с банковской работой, то знали бы, что при зачислении средств большинство проверок автоматические.

Те платежи, реквизиты по ктр не "смэчатся", автоматом падают на счет невыясненных и дальше разбираются вручную!

Ошибки, ктр можно счесть описками, контролер пропустит, а по остальным будет писать запрос банку-отправителю, а тот запроситт отправителя, а уточнение реквизитов по осуществленным переводам ДЕНЕГ СТОИТ.

 

Зачислять средства возможно и без фокусов с диспонентами, это на списание ср-в дов-ть нужна, а зачисляйте - ради Бога, все, кому не лень!

[kaa 49]

Ну речь-то как раз о том, чтобы зачислялось (якобы) на близкого родственника. Не думаю, что при совпадении фамилии и несовпадении имени платеж не будет зачислен.

[Kotig 313]

1. В своё время премьер Клаус сказал во всеуслышанье: "Я не знаю такого понятия - грязные деньги" (цы). За что в него не кидали тапки только совсем уж ленивые. Клаус - умнейший человек и ничего так просто не произносит.

2. Я в Чехии постоянно с 91 года, до этого бывал наездами. Никогда и ни от кого не слышал, что бы кто то поимел проблемы, переведя свои собственные деньги и вложив их в фирму, нежвижимость, купив ценные бумаги и т.д.

ИМХО - не ломайте голову и не придумывайте левые схемы с неправильными фамилиями получателя, фактурами на 5 мил. за дедушкин велосипед и подарков больных родственников покойной кошечке - лишнее это.

Если в России (или откуда Вы это хотите перевести) вопросов в происхождении денег не возникает и нет законных препятствий для их вывода из страны - чехи уж точно никаких проблем делать не будут.

А вот используя "левые схемы" попасть на проверку и "заморозку" - как два пальца об асфальт. К чему другому может привести перевод большой суммы и небольшое несоответствие фамилий владельца счёта и получателя? Вам это надо?

С "левой фактурой" - вообще смешно. В Чехии существует понятие "обвыклая цена", как только сильное несоответствие и большая сумма - проверка. Разумеется, быстро поймут, что просту дурью мучаетесь, но опять - Вам это надо?

[Zeb Stump 7641]

Если в России (или откуда Вы это хотите перевести) вопросов в происхождении денег не возникает и нет законных препятствий для их вывода из страны - чехи уж точно никаких проблем делать не будут.

Потому что и Россия и Чехия руковолствуются практически одними и теми же рекомендациями международных организаций о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

[Baronty 14]

kaa, Voldemar

Можно я вмешаюсь ))) Если делать платежное поручение по интернет банку в КВ (например), то указывается ТОЛЬКО номер счета, все остальные графы остаются ОПЦИОНАЛЬНЫМИ (т.е. можно заполнять, а можно и нет) ...Вот отсюда у меня и возникло предположение, что могу написать "Получатель Маня Пупкина - жена Васи Пупкина" ...хотя счет открыт на имя Васи )))

[kaa 49]

делать платежное поручение по интернет банку в КВ (например), то указывается ТОЛЬКО номер счета, все остальные графы остаются ОПЦИОНАЛЬНЫМИ

Хде, в свифтовке? В СЕПА?

[Baronty 14]

Свифтовку делает банк, а не клиент )))

[kaa 49]

Не придирайтесь, часть полей в свифтовке заполняется на основании того, что клиент ввел в форму заявления на перевод.