kaa Odesláno October 7, 2014 Nahlásit Odesláno October 7, 2014 Возможностей надурить российских валютных контролёров - масса. Вы только что открыли для себя первую. Намёк. Еще в разных странах нет отчеств, так что можно отправлять на имя такого же человека, как вы. С другим отчеством. И заявлением про ближайшего родственника.
Korch Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 отправлял неоднократно много. во-первых написал заявы в российскую налоговую об открытии счета. у них взял спавку и отнес в банк рассийский. когда деньги пришли в местный банк на третий раз позвонили спросили откуда деньги- ответил- перевод личных сдедств сосчета на счет. На пятый -десятый перевод позвонили попросили ченить из серии- откуда же? взял в родной налоговой свои декларации с их штампиком за последние пять лет и оригиналы отдал в чешский банк- они плясали от восторга. типа лучших документов быть не может
Korch Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 З.Ы. если проблема с декларацией -продайте мопед/афто(эта хрень должна быть больше трех лет в вашем владении), за миллион или пять , договор купли продажи у нотариуса подпишите. Продайте брату/свату(денег дайте чтоб купил) . и пусть переведет прям на счет в банке. далее см выше. З.Ы.Ы. кстати наш родной сбербанк делает это проще всех)))
Voldemar Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 В чешских банках ФИО получателя идет как доп.опция. Что мне помешает отправить деньги на свой счет, указав в российском банке, что это номер счета жены? Ни в одном рос банке у Вас не примут перевод без указания ФИО получателя. Причина - 115-ФЗ и сопутствующие доки по борьбе с отмыванием денег и идентификацией выгодоприобретателей и тд и тп. Даже голову себе этим не забивайте. Это невозможно.
kaa Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 Даже голову себе этим не забивайте. Это невозможно. Перечитайте предположение ещё раз.
Voldemar Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 Перечитайте предположение ещё раз. Что именно перечитать? Что Вам не понятно?
kaa Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 Это вам не понятно. Речь шла о переводе на счет получателя, но с умышленно некорректным именем. И о том, что в чешских банках может не проводиться сопоставление номера счета и имени владельца. Отмечу, что есть еще возможность открыть счет с несколькими диспонентами, и хотя формально владельцем счета будет один человек, зачислять туда средства смогут все диспоненты.
Voldemar Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 Это вам не понятно. Речь шла о переводе на счет получателя, но с умышленно некорректным именем. И о том, что в чешских банках может не проводиться сопоставление номера счета и имени владельца. Отмечу, что есть еще возможность открыть счет с несколькими диспонентами, и хотя формально владельцем счета будет один человек, зачислять туда средства смогут все диспоненты. А вот и нет! Перечитайте еще раз, обратите внимание на слова "идет как доп.опция", т.е. ОПЦИОНАЛЬНО или другими словами - можно не указывать, а в слух пояснить, что это счет жены. В чешских банках ФИО получателя идет как доп.опция. Что мне помешает отправить деньги на свой счет, указав в российском банке, что это номер счета жены? Вот и Zeb Stump понял это также: Например в в Споржителне в поручении по переводу в евро фамилия и имя отправителя и получателя - обязательный реквизит. Если бы Вы были знакомы с банковской работой, то знали бы, что при зачислении средств большинство проверок автоматические. Те платежи, реквизиты по ктр не "смэчатся", автоматом падают на счет невыясненных и дальше разбираются вручную! Ошибки, ктр можно счесть описками, контролер пропустит, а по остальным будет писать запрос банку-отправителю, а тот запроситт отправителя, а уточнение реквизитов по осуществленным переводам ДЕНЕГ СТОИТ. Зачислять средства возможно и без фокусов с диспонентами, это на списание ср-в дов-ть нужна, а зачисляйте - ради Бога, все, кому не лень!
kaa Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 Ну речь-то как раз о том, чтобы зачислялось (якобы) на близкого родственника. Не думаю, что при совпадении фамилии и несовпадении имени платеж не будет зачислен.
Kotig Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 1. В своё время премьер Клаус сказал во всеуслышанье: "Я не знаю такого понятия - грязные деньги" (цы). За что в него не кидали тапки только совсем уж ленивые. Клаус - умнейший человек и ничего так просто не произносит. 2. Я в Чехии постоянно с 91 года, до этого бывал наездами. Никогда и ни от кого не слышал, что бы кто то поимел проблемы, переведя свои собственные деньги и вложив их в фирму, нежвижимость, купив ценные бумаги и т.д. ИМХО - не ломайте голову и не придумывайте левые схемы с неправильными фамилиями получателя, фактурами на 5 мил. за дедушкин велосипед и подарков больных родственников покойной кошечке - лишнее это. Если в России (или откуда Вы это хотите перевести) вопросов в происхождении денег не возникает и нет законных препятствий для их вывода из страны - чехи уж точно никаких проблем делать не будут. А вот используя "левые схемы" попасть на проверку и "заморозку" - как два пальца об асфальт. К чему другому может привести перевод большой суммы и небольшое несоответствие фамилий владельца счёта и получателя? Вам это надо? С "левой фактурой" - вообще смешно. В Чехии существует понятие "обвыклая цена", как только сильное несоответствие и большая сумма - проверка. Разумеется, быстро поймут, что просту дурью мучаетесь, но опять - Вам это надо?
Zeb Stump Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 Если в России (или откуда Вы это хотите перевести) вопросов в происхождении денег не возникает и нет законных препятствий для их вывода из страны - чехи уж точно никаких проблем делать не будут. Потому что и Россия и Чехия руковолствуются практически одними и теми же рекомендациями международных организаций о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Baronty Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 kaa, Voldemar Можно я вмешаюсь ))) Если делать платежное поручение по интернет банку в КВ (например), то указывается ТОЛЬКО номер счета, все остальные графы остаются ОПЦИОНАЛЬНЫМИ (т.е. можно заполнять, а можно и нет) ...Вот отсюда у меня и возникло предположение, что могу написать "Получатель Маня Пупкина - жена Васи Пупкина" ...хотя счет открыт на имя Васи )))
kaa Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 делать платежное поручение по интернет банку в КВ (например), то указывается ТОЛЬКО номер счета, все остальные графы остаются ОПЦИОНАЛЬНЫМИ Хде, в свифтовке? В СЕПА?
Baronty Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 Свифтовку делает банк, а не клиент )))
kaa Odesláno October 10, 2014 Nahlásit Odesláno October 10, 2014 Не придирайтесь, часть полей в свифтовке заполняется на основании того, что клиент ввел в форму заявления на перевод.
Recommended Posts
Pokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat
Vytvořit účet
Vytvořte si nový účet. Je to snadné!
Vytvořit nový účetPřihlásit se
Máte již účet? Zde se přihlašte.
Přihlásit se