Уголовное дело за открытие счёта за границей

[Basilio]

Во-первых, потери,

во-вторых- загнется банкомат (ИМХО) выдать... ну скажем 30 000 уёв,

а если и не загнется, глупо это - доить банкомат на серъезную сумму.

 

Хотя везти в игелитке такую сумму через границы еще глупее, это факт.

[AgentXXX]

Я просто намекаю.

Надо иметь хорошего банкира , который согласится послать ПОДАРОК 30000 в Прагу.

А подарок может быть какой угодно.

Или 10 маленьких подарков по 3000 Убитых ЕнотоВ.

[nmk]

Я ж об крайнем случАе. А банкомат мона не "доить" мона в кассе банка выбер сделать... токма тада потери ишшо больше будут.

[Basilio]

Сомневаюсь, что это во власти банкира...

А про безлимитные карты мне гугль рассказывает только про телефоны и доступ к инету...

[Jin]

обычно в банкоматах есть ограничения на сумму выдаваемую за одну транзакцию

лично я видел ограничения в 20, 40, 60тыс

[nmk]

Так Агент, небось, на банкиров намекает, а не на просто банкиров.

 

Джин, через кассу тоже ограничения есть?

[Jin]

про кассы - не в курсе

[AgentXXX]

QUOTE (nmk @ Jun 14 2005, 09:34) Так Агент, небось, на банкиров намекает, а не на просто банкиров.

Дык естесссно.

Который просто напишет GIFT, в графе цель перевода.

[testtest]

Без внесения в таможенную декларацию - по зел.коридору до 3000 долларов США. С внесением - до 10000.

Пардон. До 6000.

Ссылка

http://www.customs.gov.ua/ukr/index.php?r_...n=1&id_docs=640

[Подружка]

Когда продала квартиру на Украине, договорилась со знакомым, мама ему занесла кэш, а он мне со своего счета в банке маленькой, но гордой страны перевел ту же суму, ну ясно потери - снятие денег банком за перевод,и все, вся трансакция была проведена год назад, никаких вопросов у банка откуда деньжищи не возникло.

Теперь насчет провоза денег кэшем через границу, до 5000 у.е можно теперь без разрешения если ты граждан украины, если иноземец увы - по прежнему 1000 у.е на брата/сестру.

[Basilio]

Tak pozór- гражданин УА или резидент УА? Митники кажись так делят всех людей. Бо я, скажем, исчё гражданин УА, но нерезидент, бо уехал на ПМЖ...???

[Подружка]

Я когда навещаю Украину, я каждый раз прикупаю свежий таможенный справочник, а если не могу найти информацию, то звоню в таможенную службу аэропорта и задаю интерисующие меня вопросы, таможеники там обычно бывают более цивильные и довольно охотно расстаются с информацией.

Так что не поленитесь, позвоните, и будет вам щастя.

[StYlus.]

А я не знаю :^)

[Подружка]

Пошла по ссылке впала в тоску:

3. Предмети, заборонені до ввезення на митну територію України та такі, що не можуть бути пропущені через митний кордон України

 

8) сільськогосподарська продукція, що підпадає під визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, що ввозиться громадянами, в будь-яких обсягах, крім:

 

То шо "крім" не больше 2х кило на брата. А я собиралась с собой корм собаке переть в кол-ве 25 банок

[Marc]

Правильно замечена разница между гражданином и резидентом. Эта норма весьма расплывчатая и по разным параграфам трактуется по разному. Одна моя знакомая, специалист по праву, сказала, что я нерезидент по факту отсутствия более полугода на территории УА. В аэропорту был случай, что из-за временной регистрации в консульстве меня также отнесли к нерезидентам (кстати, они в аэропорту в этом очень слабо разбираются).

 

Еще слышал професиональный спор юристов - основной вывод такой, что законодательство постоянно меняется, возникает много законов, инструкций по выполнению оных, объяснений как их понимать и специальных разъяснений от ГНАУ и т.д. Идя в какую-нить инстанцию никогда не знаешь, что они вытащат, как последнее слово. В принципе, можно доказать, что угодно.

 

В принципе, при открытии фирмы и вывозе капитала нужно было бы заручиться разными бумажками от разных инстанций, но в этом случае не видать вам ничего как своих ушей, т.к. все формальности тянутся так долго, что "либо осел умрет, либо султан, либо...", кроме того возникает нездоровый и неусыпный интерес разных компетентных органов. Кроме того, пока еще не слышал об обмене банковской информацией между Чехией и Украиной. Может кто-нить здесь может добавить что-то?

В свое время, по неподтвержденным данным, проблематикой открытия счетов за границей занимался ПУМБ (Первый Международный Банк Украины), так там при переезде в другой офис нормально потеряли архив/картотеку. Так что решение и прочая на какое-то время просто подвисло...

 

А деньги лучше всего везти в виде золота в гире или в гантеле . Типа, а я спортом люблю заниматься...