Перевод миллионов в Чехию

[Zeb Stump 7641]

А как вообще налоговым органам может прийти в голову, что я нерезидент?

 

Никак.

Приказ Федеральной налоговой службы от 08.09.2005 № САЭ-3-26/439 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОСТОЯННОГО МЕСТОПРЕБЫВАНИЯ (РЕЗИДЕНТСТВА) В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - отменен 09.06.06.

 

Но в случае возникновения спорной ситуации статус реза/нереза нужно будет подтверждать/доказывать самому.

[ocean 1]

А если счет в банке откроет нерезидент РФ (и негражданин) и не продавец недвижимости, от него банк будет хотеть подтверждение происхождения ден. средств?

[Knopik 36]

мы переводили близкому родственнику. небольшими суммами, до 12 тыс евро/день, что бы не попасть под мониторинг фин. полиции.

 

А как относится чешская налоговая к таким поступлениям?

 

[Zeb Stump 7641]

А если счет в банке откроет нерезидент РФ

 

Нерезидент "валютный" или налоговый? В РФ эти понятия в законодательстве не совпадают.

 

 

и негражданин

 

Такой негражданин может быть и "валютным" и налоговым резидентом РФ:

 

ФЗ РФ О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ

6) резиденты:

а) физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, за исключением граждан Российской Федерации, признаваемых постоянно проживающими в иностранном государстве в соответствии с законодательством этого государства;

б) постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства;

 

НК РФ Статья 207. Налогоплательщики.

2. Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

[ocean 1]

И валютный и налоговый нерезидент.

Грубо говоря, приезжает в Москву гражданин Чехии, открывает счет, кладет туда мильоны денег, переводит на счет ЧР (мой типа). Я к такой схеме веду. Вот и вывод денег.

[Zeb Stump 7641]

И валютный и налоговый нерезидент.

Грубо говоря, приезжает в Москву гражданин Чехии, открывает счет, кладет туда мильоны денег, переводит на счет ЧР (мой типа). Я к такой схеме веду.

 

В адекватном банке без проблем. Но со своего счета в РФ на свой счет в ЧР (при условии уведомления налоговой инспекции об открытии счета за рубежами необъятной) и у "полного" резидента с мильонами проблем не должно быть.

 

[Knopik 36]

Повторю вопрос - как относится налоговая Чехии к поступлениям миллионов от близких родственников?

Кто-то сталкивался?

[ocean 1]

Ну вот не хочется рисковать с этим полным/не полным резидентством. И светится в налоговой в принципе не хочется.

Просто мне кажется, если придет такой чешский дядя в российский банк и положит на счет миллионы рублей (или сотни тысяч долларов), то банк его конечно спросит, откуда дровишки. А что он сможет показать в подтверждение? - ничего.

[Zeb Stump 7641]

Повторю вопрос - как относится налоговая Чехии к поступлениям миллионов от близких родственников?

 

Да никак не относится. А под финмониторинг попадают перечисления вне зависимости от суммы. Там свои критерии.

 

Ну вот не хочется рисковать с этим полным/не полным резидентством. И светится в налоговой в принципе не хочется.

 

А в чем заключаются риски? Ну засветились Вы в налоговой и ... ?

 

если придет такой чешский дядя в российский банк и положит на счет миллионы рублей (или сотни тысяч долларов), то банк его конечно спросит, откуда дровишки.

 

Ничего не спросит. У российского дяди спросить имеет полное право.

[ocean 1]

И я тут в сети нашла истории, как счет за рубежом приводил к тому, что налоговая потом начисляла НДФЛ как нерезидентам, а это простите, 30% от стоимости квартиры, и никаких налоговых вычетов.

И если я когда-нибудь буду выходить из гр-ва РФ, боюсь мне это сильно боком выйдет. Доказать резидентство в этом году (да и в любом другом) я не смогу вообще никак. И вообще, у меня нет ИНН, и мне совсем не хочется его получать. И как-либо что-то подавать в налоговую тоже. - Меньше знают они - крепче сплю я ))

[Knopik 36]

Да никак не относится. А под финмониторинг попадают перечисления вне зависимости от суммы. Там свои критерии.

 

Ну это посылается как подарок. Здесь подарки облагаются налогом. И как это провести?

 

 

 

 

 

[mr.PIN 0]

Существует простая и надежная схема (а главное дешевая) перевода денег.

Одному человеку нужно перевести в европы, другому оттуда же, в бывший ссср.

Открывается счет в ЕС, на него перечисляются деньги с заграничных счетов, в замен нуждающийся отдает кровные в РФ например.

Банкиры активно эксплуатируют данную схему за немаленький прОцент с каждой стороны до 20% (получается 40% от суммы).

Но если два одиночества встретятся самостоятельно, им это ничего не будет стоить. А главное - у фин.органов никаких вопросов.

Свидетелем такой сделки я стал пару дней назад.

Может сгодится кому.

[Knopik 36]

Это ясная схема, но где ж найти это одиночество.....

[Zeb Stump 7641]

И как это провести?

 

Посмотрите Конвенцию об избежании двойного налогообложения ...

 

 

Существует простая и надежная схема (а главное дешевая) перевода денег.

 

И к чему такие сложности.

 

[mr.PIN 0]

И к чему такие сложности.

Схема предложенная О.Бендером проще?