Zákon Proti Legalizaci Výnosů Z Trestné činno

[Gleb]

С 1.9.2008 при некоторых операциях (например при обмене валют на сумму свыше 1000 евро) будут требовать паспорт.

 

ZÁKON ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

§ 7

 

Povinnost identifikace

 

(1) Jestliže je povinná osoba účastníkem obchodu v hodnotě převyšující částku 1 000 EUR, před jeho uskutečněním vždy identifikuje klienta, pokud tento zákon dále nestanoví jinak.

 

(2) Bez ohledu na limit stanovený v odstavci 1 identifikuje povinná osoba klienta rovněž vždy, pokud jde o

a ) podezřelý obchod,

b ) vznik obchodního vztahu,

c ) uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní knížce nebo vkladním listu nebo sjednání jiné formy vkladu,

d ) uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově,

e ) uzavření smlouvy o životním pojištění, má-li klient právo jednostranně hradit další pojistné nad sjednaný rámec plateb jednorázového nebo běžně placeného pojistného,

f ) nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje anebo přijímání věcí do zástavy, nebo

g ) výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele.

§ 8

 

Provádění identifikace

 

(1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.

 

(2) Při identifikaci klienta, který je

a ) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti,

§ 59

 

Účinnost

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Zákon vyhlášen 8. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 253/2008 Sb.

[MaxS]

А при снятии в банкомате более 1к евро надеюсь ничего не будут требовать?

Еще блин одни борцы с терроризмом.

[StYlus.]

Могут просто заблокировать снятие сумм более 1т Євро за раз. Делов-то.