Gleb 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno August 11, 2008 С 1.9.2008 при некоторых операциях (например при обмене валют на сумму свыше 1000 евро) будут требовать паспорт. ZÁKON ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu § 7 Povinnost identifikace (1) Jestliže je povinná osoba účastníkem obchodu v hodnotě převyšující částku 1 000 EUR, před jeho uskutečněním vždy identifikuje klienta, pokud tento zákon dále nestanoví jinak. (2) Bez ohledu na limit stanovený v odstavci 1 identifikuje povinná osoba klienta rovněž vždy, pokud jde o a ) podezřelý obchod, b ) vznik obchodního vztahu, c ) uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní knížce nebo vkladním listu nebo sjednání jiné formy vkladu, d ) uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově, e ) uzavření smlouvy o životním pojištění, má-li klient právo jednostranně hradit další pojistné nad sjednaný rámec plateb jednorázového nebo běžně placeného pojistného, f ) nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje anebo přijímání věcí do zástavy, nebo g ) výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele. § 8 Provádění identifikace (1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. (2) Při identifikaci klienta, který je a ) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti, § 59 Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Zákon vyhlášen 8. 7. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 80 pod číslem 253/2008 Sb. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
MaxS 0 Nahlásit příspěvěk Odesláno August 11, 2008 А при снятии в банкомате более 1к евро надеюсь ничего не будут требовать? Еще блин одни борцы с терроризмом. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky
StYlus. 1 Nahlásit příspěvěk Odesláno August 31, 2008 Могут просто заблокировать снятие сумм более 1т Євро за раз. Делов-то. Quote Sdílet tento příspěvek Odkaz na příspěvek Sdílet na ostatní stránky