Уголовное дело за открытие счёта за границей

[Vaga 0]

Прошу "украинскую диаспору" объяснить:
при открытии счёта вновьсозданным юр.лицом в ЧР требуеться ли согласование,разрешение нацбансковских структур Украины (если учредитель гражданин Украины).Может быть необходимо эти структукры уведомить после открытия.Насколько ст.208 нового УК Украины применима в данной ситуации.Спасибо

[OKV 0]

Vaga Дата Aug 9 2004, 09:02

при открытии счёта вновьсозданным юр.лицом в ЧР требуеться ли согласование,разрешение нацбансковских структур Украины

При открытии счета юр.лицом, т.е. чешской фирмой - однозначно не надо.
А вот для открытия счета физ.лицом для себя, а также для внесения гр.Украины уставного капитала в чешскую фирму - другое дело....

[Gvatemal 0]

В принципе многое нужно соблюдать для открытия своего дела гражданами Украины за рубежом. На этот счет существует множество законов и подзаконных инструкций, которые запрещают практически все связанное с этим. А если прямо не запрещают, то желание отпадет если попытаться все делать по закону и давать многочисленным структурам знать о своих намерениях.
Спасает только то, что украинские законы не работают, об этом все знают и закрывают на это глаза.
Вспомните Волкова, Лазаренко, Юлию Тимошенко и все вам станет ясно.
В украинском парламенте сидят нардепы у которых есть по 2-3 паспорта и соответсвенно гражданства. По закону в Украине разрешено иметь только одно гражданство.

[Wandler 8]

QUOTE (Gvatemal @ Aug 9 2004, 13:17) По закону в Украине разрешено иметь только одно гражданство.
Да? Какое наказание грозит за приобретение чужеродного гр-ва? Кроме отбирания украинского ничего не получается представить.

[Grim Fandango 0]

QUOTE (OKV @ Aug 9 2004, 10:18) ... а также для внесения гр.Украины уставного капитала в чешскую фирму - другое дело....
Не знаю, как точно обстоит дело в UA, но питаю сильное подозрение, что лицензированию подлежит все же вывоз капитала, а не сама инвестиция в уставный капитал чешского юридического лица.

 

Иными словами, капитал, который формально не был вывезен (а, к примеру, заработан сравнительно честным способом за пределами Украины), инвестировать можно куда угодно без специальной лицензии на вполне законных основаниях.

 

Относительно счета за рубежом в чем-то подобная картина - на период проживания за рубежом счет разрешено иметь; при возвращении на Родину счет полагается закрыть и репатрироваться вместе с остатком денежных средств.

 

Если я не прав, пусть StYlus или Basilio бросят в меня ссылкой. Но только они.

[StYlus. 1]

Совершенно не будучи специалистом, я заглянул в постановления Нацбанка Украины и сделал для себя вывод, что он определяет разные индивидуальные лицензии для разных операций. В частности, есть и отдельный порядок выдачи индивидуальных лицензий на совершение инвестиций за границу (на укр. яз.). Мне кажется, что само название предполагает ограничение, в данном случае, "из Украины -> за границу", а не "из-за границы -> туда же". Ответственности за нарушение этот порядок сам по себе (точнее, инструкция НБУ о нём) не устанавливает, наверно, её надо в каких-то законах искать... но я не знаю, в каких...

 

Да, а на открытие счёта за границей есть отдельная инструкция и отдельная лицензия... вот для физ. лиц (на укр. яз.).

[Grim Fandango 0]

QUOTE (StYlus. @ Aug 9 2004, 23:28) Да, а на открытие счёта за границей есть отдельная инструкция и отдельная лицензия... вот для физ. лиц
Как я и говорил:

2. Згідно  з  абзацом  другим підпункту "д" пункту 4 статті 5 розділу II Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю" відкриття  фізичними  особами-резидентами  рахунків  в  іноземній валюті  на  час  їх  перебування за кордоном не потребує отримання індивідуальної ліцензії Національного банку на відкриття  рахунків за  межами  України і розміщення на них валютних цінностей (далі -ліцензія).  Але у  разі  повернення  фізичної  особи  -  резидента України в Україну рахунок у закордонному банку має бути закритий.

StYlus, спасибо!

[Basilio 0]

По второму вопросу все ясно и правильно.
По первому - попробую порыться, как разгребусь, я сейчас на выездах ...
Да, спасибо за доверие!

[Basilio 0]

QUOTE (StYlus. @ Aug 9 2004, 22:28) Ответственности за нарушение этот порядок сам по себе (точнее, инструкция НБУ о нём) не устанавливает, наверно, её надо в каких-то законах искать... но я не знаю, в каких...
Я так понимаю- Кодекс України про адміністративні правопорушення

[Basilio 0]

Чтоб не плодить новую тему поднял старую, ибо близко по теме.

 

Как, собс-но, обстоят дела с вывозом валюты из Украины.

Вот продал человек квартиру и хочет выручку перевезти за пределы УА.

Если не ошибаюсь, вывезти можно 1000 у.е. на человека, или 2000 при выезде на ПМЖ.

Перевод через банк - связан с разрешением НБУ и высокими процентами.

Кто чего может посоветовать? Дорожные чеки? Об этом знаю мало. Чем они отличаются от кэша?

Хорошо бы чтоб это были именные документы, т.е. их отнимать таможне не было смысла.

 

Кажись StYlus. у нас с этой проблематикой знаком.

[AgentXXX 1]

QUOTE (Basilio @ Jun 14 2005, 08:55) Перевод через банк - связан с разрешением НБУ и высокими процентами.

хе-хе(ц)А что , надо обязательно разрешение?

 

Если из Киева , то 1,5 % ваще-то.

Скажу сразу - это еще дороговато.Обычно 1,2%.

 

Посоветовать ничего не смогу, поскольку я не в Киеве.

[nmk 0]

QUOTE (Basilio @ Jun 14 2005, 10:55) Кто чего может посоветовать?

Карточкой снять подчистую все сбережения за пределами...

[AgentXXX 1]

QUOTE (nmk @ Jun 14 2005, 09:10) Карточкой снять

Большие потери.

[nmk 0]

Если безлимитная карта, и одной транзакцией, и учесть, что ничье разрешение не нужно, то - выход.

[AgentXXX 1]

QUOTE (nmk @ Jun 14 2005, 09:16) Если безлимитная карта

Это где ж такое делают? И скока это стоит?