Деньги на банковский счет

[Jeepston 0]

Собственно, для продления нужна бумажка из банка о наличии там определенной суммы бабла. Эта сумма бабала будет организована путем вклада этой самой суммы.

 

Так как сумма не шибко маленькая (порядка 6 килобаксов), хотелось бы узнать как в чешских банках относятся к вкладам на большие суммы? Не возникнут ли у них вопросы о происхождении денег, если я приду с наличными?

[Strannik 1]

большие суммы?

 

Личных вкладов начинаются от 100 000 $. А ваша мелочь банки точно не заинтересут.

[dmitry_cz 0]

когда я пришел с суммой в 2 раза меньше - никто никаких вопросов не задавал. Не думаю, что 6к очень большая сумма, из-за которой будут задавать вопросы

[somaritane 0]

Я бы прямо дипломатик в полицию принес, и не заморачивался. Закон ведь не запрещает. А заодно бы сфотографировал их лица, на память.

[Jeepston 0]

Я бы прямо дипломатик в полицию принес,

 

банкнотами по 50 крон?

[somaritane 0]

Ну а что, уже было дело, народ снимал и "доносил недостающие" для продления деньги к выпису с того же счета.

[_wp_ 0]

Такой суммой даже белорусский банк не удивить )

[trond 1]

В Райфе при вкладах таких сумм хотят только паспорт или юбчанку. Зачем - не знаю. Но положить на счет без документа более эквивалента 1 килоЕвро (если в сумме не ошибаюсь) не получится. Даже на свой.

[Qot 13]

В KB тоже самое, паспорт при вкладе >1000 евро. Я думаю, лучше в банк подойти и узнать, что и как.

[ajdar 1]

...хотят только паспорт или юбчанку.

:-)

 

Про 1000 евро общее требование для всех банков ЕС, будто бы.

6 кило это вполне нормальная сумма, но даже если придете с 60-ю все равно молча от вас ее примут. Происхождением денег у клентов банки заниматься не обязаны, для этого есть более другие институции:-)

[Nya 0]

Господи! Клала и только банки счастливы были. Главное - были бы деньги...

[Mr N 0]

Однобокий взгляд на данную ситуацию.

[Rentar 0]

Документы при вкладах свыше 1000 эвр - требование ЧНБ, обоснованное борьбой против отмывания грязных денег. В свою очередь ЧНБ напряг Евросоюз.

 

ЗЫ финансовая полиция тоже давит на банки....дабы активнее сливали подозрительные фирмочки, но это уже другая тема.

[Mr N 0]

Хм...первый абзац теоретически ОК. О втором, точнее о финансовой полиции, еще точнее о том, что она имеет к сему некое отношение, не слышал.

[Rentar 0]

О втором ... не слышал.

Информация выплыла из Споржительны при попытке открытия пары счетов на офшорки. Буквально дословно - мы вынуждены сливать по две-три фирмы еженедельно финансовой полиции, а потому хотим получать документы на крупные переводы гораздо ранее, нежели прийдут деньги.