Скорее всего, имелось в виду, что как только будет крупный перевод (3 года назад в KB мне говорили >400 тыс.), либо подряд идущие более мелкие трансакции, в сумме дающие ту же сумму, банк может вежливо поинтересоваться, что за деньги и откуда.
Потом звонили, отправил им отсканированные договоры купли-продажи и всё.
Очень "профессиональный" подход со стороны банка, я бы после таких слов уточнил, не дурость ли это конкретно этого клерка, и если нет, то нарезал оттуда.
Можно подумать, речь о переводах из Сирии в США.